開會日期與時間：

1. 109年6月15日09時00分（24小時制）
2. 受理股東開始報到時間：08時30分（24小時制）
3. 開會地點：新北市新店區寶興路53號（本公司會議室）
4. 停止股票過戶起訖日期：109年4月17日至109年6月15日
5. 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換（過戶）之起訖日期：

會議召集事由：

1. 報告事項：
   1. 108年度營業報告書。
   2. 108年度監察人查核報告書。
   3. 股東常會股東提案情形報告。
2. 承認事項：
   1. 108年度營業報告書及財務報表案。
   2. 108年度虧損撥補案。
      • 民國108年度虧損撥補案。（盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2。尚未公告盈虧撥補議案者，應於股東會開會日至少四十日前補行公告。）
      • 另擬現金增資0元0股，認購率0.00％。
      • 其他：
3. 討論事項：
   1. 修訂『公司章程』部分條文案。
   2. 修訂『股東會議事規則』部分條文案。
      • 討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否
4. 選舉事項：
   1. ○有 ●無
   2. 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5. 其他議案：○有 ●無
6. 臨時動議：