公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人
公司代號：3011 公司名稱：今晧
發言人：朱美珍說明：
- 發生變動日期：108/06/14
- 選任或變動人員別：董事、獨立董事及監察人
- 舊任者職稱、姓名及簡歷：
| 董事 | 林文煌 | 今晧實業(股)公司董事長 今晧泰國公司董事長 |
| 董事 | 陳柏壽 | 今晧光電(安徽)有限公司董事長 今晧電子(昆山)有限公司管理顧問 今晧光電(昆山)有限公司管理顧問 |
| 董事 | 吳家鑫 | 今晧實業(股)公司總經理 |
| 董事 | 陳碧華 | 今晧泰國公司技術總監 |
| 董事 | 劉禹豪 | |
| 獨立董事 | 楊懷圻 | |
| 獨立董事 | 王瑋琦 | |
| 監察人 | 林進燈 | 光森（股）公司董事長 |
| 監察人 | 陳秋香 | |
| 監察人 | 游文人 | 台達集團中達電通(股)公司董事總經理 |
- 新任者職稱、姓名及簡歷：
| 董事 | 林文煌 | 今晧實業(股)公司董事長 今晧泰國公司董事長 |
| 董事 | 林韋廷 | 今晧投資有限公司總經理 今晧實業(股)公司總經理特助 |
| 董事 | 吳家鑫 | 今晧實業(股)公司總經理 |
| 董事 | 陳碧華 | 今晧泰國公司技術總監 |
| 董事 | 劉禹豪 | 英特爾軟體工程師 |
| 獨立董事 | 楊懷圻 | 今晧泰國公司總經理 |
| 獨立董事 | 王瑋琦 | 昆山開發區宜加昀電子貿易商行總經理 |
| 監察人 | 林進燈 | 友邁科技股份有限公司董事長 |
| 董事 | 陳柏壽 | 今晧光電(安徽)有限公司董事長 今晧電子(昆山)有限公司管理顧問 今晧光電(昆山)有限公司管理顧問 |
| 監察人 | 游文人 | 台達集團中達電通(股)公司董事總經理 |
- 異動情形：任期屆滿
- 異動原因：任期屆滿全面改選
- 新任者選任時持股數：
| 董事 | 林文煌 | 5,852,901股 |
| 董事 | 林韋廷 | 1,551,000股 |
| 董事 | 吳家鑫 | 2,198,515股 |
| 董事 | 陳碧華 | 663,604股 |
| 董事 | 劉禹豪 | 583,012股 |
| 獨立董事 | 楊懷圻 | 0股 |
| 獨立董事 | 王瑋琦 | 10,000股 |
| 監察人 | 林進燈 | 1,695,941股 |
| 董事 | 陳柏壽 | 2,513,741股 |
| 監察人 | 游文人 | 0股 |
- 原任期：105/06/13 ~ 108/06/12
- 新任生效日期：108/06/14 ~ 111/06/13
- 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用。
- 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用。
- 同任期監察人變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用。
- 屬三分之一以上董事發生變動：任期屆滿全面改選，故不適用。
- 其他應敘明事項：無。