公告本公司108年股东常会全面改选董事及监察人
公司代号：3011 公司名称：今晧
发言人：朱美珍说明：
- 发生变动日期：108/06/14
- 选任或变动人员别：董事、独立董事及监察人
- 旧任者职称、姓名及简历：
| 董事 | 林文煌 | 今晧实业(股)公司董事长 今晧泰国公司董事长 |
| 董事 | 陈柏寿 | 今晧光电(安徽)有限公司董事长 今晧电子(昆山)有限公司管理顾问 今晧光电(昆山)有限公司管理顾问 |
| 董事 | 吴家鑫 | 今晧实业(股)公司总经理 |
| 董事 | 陈碧华 | 今晧泰国公司技术总监 |
| 董事 | 刘禹豪 | |
| 独立董事 | 杨怀圻 | |
| 独立董事 | 王玮琦 | |
| 监察人 | 林进灯 | 光森（股）公司董事长 |
| 监察人 | 陈秋香 | |
| 监察人 | 游文人 | 台达集团中达电通(股)公司董事总经理 |
- 新任者职称、姓名及简历：
| 董事 | 林文煌 | 今晧实业(股)公司董事长 今晧泰国公司董事长 |
| 董事 | 林韦廷 | 今晧投资有限公司总经理 今晧实业(股)公司总经理特助 |
| 董事 | 吴家鑫 | 今晧实业(股)公司总经理 |
| 董事 | 陈碧华 | 今晧泰国公司技术总监 |
| 董事 | 刘禹豪 | 英特尔软体工程师 |
| 独立董事 | 杨怀圻 | 今晧泰国公司总经理 |
| 独立董事 | 王玮琦 | 昆山开发区宜加昀电子贸易商行总经理 |
| 监察人 | 林进灯 | 友迈科技股份有限公司董事长 |
| 董事 | 陈柏寿 | 今晧光电(安徽)有限公司董事长 今晧电子(昆山)有限公司管理顾问 今晧光电(昆山)有限公司管理顾问 |
| 监察人 | 游文人 | 台达集团中达电通(股)公司董事总经理 |
- 异动情形：任期届满
- 异动原因：任期届满全面改选
- 新任者选任时持股数：
| 董事 | 林文煌 | 5,852,901股 |
| 董事 | 林韦廷 | 1,551,000股 |
| 董事 | 吴家鑫 | 2,198,515股 |
| 董事 | 陈碧华 | 663,604股 |
| 董事 | 刘禹豪 | 583,012股 |
| 独立董事 | 杨怀圻 | 0股 |
| 独立董事 | 王玮琦 | 10,000股 |
| 监察人 | 林进灯 | 1,695,941股 |
| 董事 | 陈柏寿 | 2,513,741股 |
| 监察人 | 游文人 | 0股 |
- 原任期：105/06/13 ~ 108/06/12
- 新任生效日期：108/06/14 ~ 111/06/13
- 同任期董事变动比率：任期届满全面改选，故不适用。
- 同任期独立董事变动比率：任期届满全面改选，故不适用。
- 同任期监察人变动比率：任期届满全面改选，故不适用。
- 属三分之一以上董事发生变动：任期届满全面改选，故不适用。
- 其他应叙明事项：无。