董事會為今晧治理最高管理階層，設有薪資報酬委員會及審計委員會，佐以稽核單位定期執行稽核業務，並向董事會呈報稽核結果。

依本公司章程，本公司設董事7-9人，其中獨立董事至少3人，任期均為3年，連選均得連任。董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

本屆董事會任期自115.6.30至118.6.29。

董事會多元化

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2. 專業知識與技能：營運判斷能力、經營管理能力、領導決策能力、危機處理能力、產品知識及國際市場觀。
3. 專業背景：科技產業、金融投資、財務會計及技術研究。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施

1. 現狀說明

   本公司章程設董事7~9人，本屆董事經112年6月29日股東常會選任，設置7席董事(含3席獨立董事)；114年股東常會選任二席董事，另114年7月一席獨立董事辭任；截至年報刊印日，共設有8席董事(含3席獨立董事)，其中包含一席女性董事成員。

2. 規劃及採行措施

   本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次為目標，未來將積極尋找具有專業背景、領導經驗及國際視野的女性人才加入董事會，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

董事會獨立性

本公司董事會由8位具有不同專業背景之董事所組成，包含3席獨立董事、5席董事；董事成員間均無配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項規定。