The Board of Directors is the highest governance and management level of JiHaw, with a Compensation Committee and an Audit Committee. Additionally, an internal audit unit regularly conducts audits and reports the results to the Board of Directors.
The list of Board Members for the year 2023
| 董事 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 石浩吉 | 何昭陽 | 曾柏湖 | 郭琛 |
| 學歷 | 國立台灣大學財務金融碩士 國立台灣大學土木工程碩士 | 國立成功大學化學工程系學士 | 國立交通大學電子研究所碩士 | 武漢大學電子工程學士 |
| 經歷 |
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| 現職 |
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| 獨立董事 | 1 | 2 |
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| 姓名 | 王恩國 | 龔新傑 |
| 學歷 | 廣州暨南大學區域經濟研究所碩士 | 美國明尼蘇達州立大學法學院法學碩士 國立政治大學法律系法學組 |
| 經歷 |
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| 現職 |
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Disclosure of the professional qualifications of the Board of Directors and the independence of independent directors
| 姓名 | 職稱 | 專業資格與經驗(註一) | 獨立情形 | 兼任其他公開發行公司 獨立董事家數 |
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| 石浩吉 | 董事長 | 畢業於國立台灣大學財務金融碩士及土木工程碩士，曾任職寶徠建設副董事長、台灣天使投資協會理事、及凱基證券資本市場部業務副理，現擔任今皓實業股份有限公司（3011）董事長暨集團子公司今晧光電（昆山）股份有限公司董事長兼總經理、晧飛思科技股份有限公司董事長、勤天科技股份有限公司董事長兼總經理、湧現智庫股份有限公司董事長、正誠電子股份有限公司董事長、今鑽半導體股份有限公司董事長、年美投資(股)公司董事長、智曲資産投資(股)公司監察人，具專業領導、營運管理及專業投資經驗。 | 不適用 | 無 |
| 何朝陽 | 董事長 | 畢業國立成功大學化學工程系學士，曾任職奇美電子副董事長兼總經理，目前擔任誠美材料科技(股)公司 董事長、微采視像科技(股)公司董事、寧波誠美材料科技有限公司執行董事、誠輝投資(股)公司董事長、 誠輝貿易(股)公司董事長、及誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事，具豐富專業領導及營運管理經驗。 | 不適用 | 無 |
| 曾柏湖 | 董事長 | 畢業於國立交通大學電子研究所碩士，曾任職誠安電腦(股)公司負責人、及廣達電子資深協理，目前擔任 智能資安科技(股)公司董事，具豐富營運管理經驗。 | 不適用 | 無 |
| 郭琛 | 董事長 | 畢業於武漢大學電子工程學士，曾任職Sensetime International Pte. Ltd.技術總監、及Nokia Solutions and Networks Holdings Singapore Pte. Ltd., Project Manager，現擔任OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd., 專案管理最高主管，具豐富產品經驗。 | 不適用 | 無 |
| 王恩國 | 獨立董事 | 畢業於廣州暨南大學區域經濟研究所碩士，曾任職光菱電子副董事長，現擔任東友科技(股)公司副董事長、南昌菱光科技有限公司董事長、無錫菱光科技有限公司董事、茂德科技(股)公司董事、能海電能科技(股)公司獨 立董事、富國網絡直播(股)公司董事長、天達詢顧問有限公司負責人、及心本投資(股)公司負責人，具豐富營運管理經驗。 | 所有獨立董事皆符合下述情形,並亦取得其簽署之獨立聲明書:
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| 龔新傑 | 獨立董事 | 畢業於美國明尼蘇達州立大學法學院法學碩士及國立政治大學法律系法學組，曾任職建業律師事務所合夥 律師，現擔任環群商務法律事務所主持律師、福裕事業股份有限公司獨立董事、及龍合企管顧問有限公司董事，具豐富法學經驗。 | 1 | |
| 註一：董事專業資格與經驗請參閱本年報參、公司治理報告\二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料\(一)董事及監察人資料。 | ||||
Board Diversity and Independence
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
本公司現任董事會由七位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
- 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理
本公司現任董事會由七位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
| 獨立董事任期未逾3屆 | 達成 |
he professional knowledge and independence of the board members
| 多元化 核心項目 | 職稱 | 國籍 | 員工身份 | 獨立董事 任期年資 | 專業知識與技能 | 專業背景 | 備註 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 姓名 | ３ 年 以 下 | ３ ｜ ９ 年 | ９ 年 以 上 | 營運 判斷 能力 | 經營 管理 能力 | 領導 決策 能力 | 危機 處理 能力 | 產品 知識 | 國際 市場 觀 | 科技 產業 | 金融 投資 | 財務 會計 | 技術 研究 | 兼任其他公 開發行公司 獨立董事家 數 | |||
| 石浩吉 | 董事長 | 中華民國 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | |||||
| 何朝陽 | 董事 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | ||||||||
| 曾柏湖 | 董事 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | |||||||||
| 郭琛 | 董事 | 新加坡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 無 | ||||||
| 王恩國 | 獨立董事 | 中華民國 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | |||||
| 龔新傑 | 獨立董事 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 | |||||||