董事会为今晧治理最高管理阶层，设有薪资报酬委员会及审计委员会，佐以稽核单位定期执行稽核业务，并向董事会呈报稽核结果。

依本公司章程，本公司设董事7-9人，其中独立董事至少3人，任期均为3年，連选均得連任。董事会由董事组织之，由三分之二以上董事出席及出席董事过半數之同意互推董事长一人，董事长对外代表本公司。本公司得为董事于任期内就执行业务范围依法应负之赔偿责任为其购买责任保险。

本届董事会任期自115.6.30至118.6.29。

董事会多元化

本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下：

1. 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
2. 专业知识与技能：营运判断能力、经营管理能力、领导决策能力、危机处理能力、产品知识及国际市场观。
3. 专业背景：科技产业、金融投资、财务会计及技术研究。

本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：

若上市上柜公司董事会任一性别董事席次未达三分之一者，叙明原因及规划提升董事性别多元化采行之措施

本公司章程设董事7~9人，本届董事经112年6月29日股东常会选任，设置7席董事(含3席独立董事)；114年股东常会选任二席董事，另114年7月一席独立董事辞任；截至年报刊印日，共设有8席董事(含3席独立董事)，其中包含一席女性董事成员。

本公司注重董事会成员组成之性别平等，并以提高女性董事席次为目标，未来将积极寻找具有专业背景、领导经验及国际视野的女性人才加入董事会，以提升公司治理效能并落实董事成员多元化政策。

1. 现状说明
2. 规划及采行措施

董事会独立性

本公司董事会由8位具有不同专业背景之董事所组成，包含3席独立董事、5席董事；董事成员间均无配偶或二亲等以内之亲属关系，符合证券交易法第26条之3第3项规定。