组织架构 - 今晧实业股份有限公司

董事会为今晧治理最高管理阶层，设有薪资报酬委员会及审计委员会，佐以稽核单位定期执行稽核业务，并向董事会呈报稽核结果。

第十二届董事成员名单

依本公司章程，本公司设董事7-9人，其中独立董事至少3人，任期均为3年，连选均得连任。董事会由董事组织之，由三分之二以上董事出席及出席董事过半数之同意互推董事长一人，董事长对外代表本公司。本公司得为董事及监察人于任期内就执行业务范围依法应负之赔偿责任为其购买责任保险。

本届董事会任期自112.6.29至115.6.28。

董事	1	2	3	4
姓名	石浩吉	何昭阳	曾柏湖	郭琛
学历	国立台湾大学财务金融硕士国立台湾大学土木工程硕士	国立成功大学化学工程系学士	国立交通大学电子研究所硕士	武汉大学电子工程学士
经历	宝徕建设副董事长凯基证券资本市场部业务副理台湾天使投资协会理事	奇美实业总经理奇美电子副董事长兼总经理	广达电子资深协理诚安电脑(股)公司负责人	SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD 技术总监 Nokia Solutions And NetworksHoldings Singapore Pte. Ltd Project Manager
现职	今晧实业股份有限公司（3011）董事长今晧实业股份有限公司（3011）暨集团子公司：今晧光电（昆山）股份有限公司董事长兼总经理今晧人工智能科技（昆山）有限公司董事晧飞思科技股份有限公司董事长勤天科技股份有限公司董事长兼总经理涌现智库股份有限公司董事长正诚电子股份有限公司董事长今鑽半导体股份有限公司董事长年美投资（股）公司董事长智曲资産投资（股）公司监察人	诚美材料科技(股)公司董事长微采视像科技(股)公司董事宁波诚美材料科技有限公司执行董事诚辉投资(股)公司董事长诚辉贸易(股)公司董事长诚美材料科技(萨摩亚)有限公司执行董事	智能资安科技(股)公司董事	OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd 专案管理最高主管

獨立董事	1	2
姓名	王恩國	龔新傑
學歷	廣州暨南大學區域經濟研究所碩士	美國明尼蘇達州立大學法學院法學碩士國立政治大學法律系法學組
經歷	光菱電子副董事長	建業律師事務所合夥律師
現職	東友科技(股)公司副董事長南昌菱光科技有限公司董事長無錫菱光科技有限公司董事茂德科技(股)公司董事能海電能科技(股)公司獨立董事富國網絡直播(股)公司董事長天達詢顧問有限公司負責人心本投資(股)公司負責人	環群商務法律事務所主持律師福裕事業股份有限公司獨立董事龍合企管顧問有限公司董事

董事专业资格及独立董事独立性资讯揭露

姓名	职称	专业资格与经验(註一)	独立情形	兼任其他公开发行公司独立董事家数
石浩吉	董事长	毕业于国立台湾大学财务金融硕士及土木工程硕士，曾任职宝徕建设副董事长、台湾天使投资协会理事、及凯基证券资本市场部业务副理，现担任今皓实业股份有限公司（3011）董事长暨集团子公司今晧光电（昆山）股份有限公司董事长兼总经理、晧飞思科技股份有限公司董事长、勤天科技股份有限公司董事长兼总经理、涌现智库股份有限公司董事长、正诚电子股份有限公司董事长、今鑽半导体股份有限公司董事长、年美投资(股)公司董事长、智曲资産投资(股)公司监察人，具专业领导、营运管理及专业投资经验。	不适用	无
何朝阳	董事	毕业国立成功大学化学工程系学士，曾任职奇美电子副董事长兼总经理，目前担任诚美材料科技(股)公司董事长、微采视像科技(股)公司董事、宁波诚美材料科技有限公司执行董事、诚辉投资(股)公司董事长、诚辉贸易(股)公司董事长、及诚美材料科技(萨摩亚)有限公司执行董事，具丰富专业领导及营运管理经验。	不适用	无
曾柏湖	董事	毕业于国立交通大学电子研究所硕士，曾任职诚安电脑(股)公司负责人、及广达电子资深协理，目前担任智能资安科技(股)公司董事，具丰富营运管理经验。	不适用	无
郭琛	董事	毕业于武汉大学电子工程学士，曾任职Sensetime International Pte. Ltd.技术总监、及Nokia Solutions and Networks Holdings Singapore Pte. Ltd., Project Manager，现担任OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd., 专案管理最高主管，具丰富产品经验。	不适用	无
王恩国	独立董事	毕业于广州暨南大学区域经济研究所硕士，曾任职光菱电子副董事长，现担任东友科技(股)公司副董事长、南昌菱光科技有限公司董事长、无锡菱光科技有限公司董事、茂德科技(股)公司董事、能海电能科技(股)公司独立董事、富国网络直播(股)公司董事长、天达询顾问有限公司负责人、及心本投资(股)公司负责人，具丰富营运管理经验。	所有独立董事皆符合下述情形,并亦取得其签署之独立声明书: 符合金管会颁订之证券交易法第十四条之二暨『公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法』相关规定。本人、配偶、二亲等以内亲属未担任本公司或其他关係企业之董事、监察人或受僱人。最近二年未提供本公司或其关係企业商务、法务、财务、会计师服务。	1
龚新杰	独立董事	毕业于美国明尼苏达州立大学法学院法学硕士及国立政治大学法律系法学组，曾任职建业律师事务所合伙律师，现担任环群商务法律事务所主持律师、福裕事业股份有限公司独立董事、及龙合企管顾问有限公司董事，具丰富法学经验。		1
註一：董事专业资格与经验请参阅本年报参、公司治理报告\二、董事、监察人、总经理、副总经理、协理、各部门及分支机构主管资料\(一)董事及监察人资料。

董事会多元化及独立性

本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名係遵照公司章程之规定採用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下：

基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
专业知识与技能：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力。

本公司现任董事会由七位董事组成，其董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：

管理目标	达成情形
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	达成
独立董事任期未逾3届	达成

董事所具专业知识及独立性之情形

多元化核心项目	职称	国籍	员工身份	独立董事任期年资			专业知识与技能						专业背景				备註
董事姓名	职称	国籍	员工身份	３年以下	３｜９年	９年以上	营运判断能力	经营管理能力	领导决策能力	危机处理能力	产品知识	国际市场观	科技产业	金融投资	财务会计	技术研究	兼任其他公开发行公司独立董事家数
石浩吉	董事长	中华民国	√				√	√	√	√	√	√		√	√		无
何朝阳	董事						√	√	√	√	√	√	√				无
曾柏湖	董事						√		√	√	√	√	√				无
郭琛	董事	新加坡					√	√	√	√	√	√	√			√	无
王恩国	独立董事	中华民国		√			√	√	√	√	√	√	√	√			1
龚新杰	独立董事	中华民国		√			√	√	√	√	√	√	√				1

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