开会日期与时间：

1. 112年6月29日09时00分（24小时制）
2. 受理股东开始报到时间：08时30分（24小时制）
3. 开会地点：新北市新店区宝兴路53号（本公司会议室）
4. 招开方式：实体股东会
5. 停止股票过户起讫日期：112年5月1日至112年6月29日
6. 债券换股权利证书及转换公司债停止转换（过户）之起讫日期：

会议召集事由：

1. 报告事项：
   1. 111年度营业报告书。
   2. 111年度监察人查核报告书。
   3. 111年度董事酬金报告。
   4. 股东常会股东提案情形报告。
2. 承认事项：
   1. 111年度营业报告书及财务报表案。
   2. 111年度亏损拨补案。
      • 民国111年年度度盈亏拨补案。（盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形，查询网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2。尚未公告盈亏拨补议案者，应于股东会开会日至少四十日前补行公告。）
      • 另拟现金增资0元0股，认购率0.00％。
      • 其他：
3. 讨论事项：
   1. 修订『公司章程』部分条文案。
   2. 修订『股东会议事规则』部分条文案。
   3. 拟办理现金增资私募普通股案。
      • 讨论议案是否涉及公司法、企业併购法或相关法令规定，异议股东得行使股份收买请求权：○是●否
4. 选举事项：
   1. ○无 ●有 全面改选董事案
   2. 目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●採用累积投票制 ○採用全额连记法 ○其他
5. 其他议案：○无 ●有 解除新任董事竞业行为之限制案。
6. 临时动议：